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《申请书》外汇局将会依法列入“关注名单”管理

2017-01-10 13:47    来源:东方经济网      字号:

  记者采访了解到,目前虽然2017年居民每人5万美元购汇额度未缩减,但是据记者了解,居民购汇流程相比以往却有了一些变化。如今,无论是手机银行、网银还是网点柜台购汇时,都需要先填写一份《个人购汇申请书》。

  记者也下载了某中资银行的手机APP,体验了申请购汇的流程。在登录手机银行APP后,在跨境金融这一栏里面有一项外汇购汇,点击之后出现“购汇委托”,继续点击就会跳出新版的个人购汇申请书。

  在购汇申请书的最上方,用黑体字标注的“六不得”不容小觑:1、不得虚假申报个人购回信息;2、不得提供不实的证明材料;3、不得出借本人便利化额度协助他人购汇;4、不得借用他人便利化额度实施分拆购汇;5、不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目;6、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。

  《申请书》还明确指出,对于有购汇违规行为的个人,外汇局将会依法列入“关注名单”管理,当年及之后两年不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查。

  《申请书》对个人购汇用途这一项进行了更详细的调查,分别为因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、非投资类保险、咨询服务以及其他共9大项。每个大项后面还跟着三、四个子项。例如,因私旅游大项就包含了“预计境外停留期限,目的地国家、地区”两个子项。如果是境外留学,包含了“学校名称,留学国家、地区,年学费币种、金额,年生活费币种、金额”等子项。如果是探亲,要填写预计境外停留期限、目的地国家、境外亲属姓名、与境外亲属关系。

作者:佚名   责任编辑:小燕
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